中国一重(601106):公告2026-036（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十八次会议决议公告）
中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十八次 会议于2026年9月10日在公司总部以现场会议形式举行。 应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本 次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会 议经审议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于董事会 换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司 第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会前置审 核通过，董事会同意提名吕智强、全华强、张文平为公司第 五届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东 会审议。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，与经 股东会选举产生的独立董事以及公司职工代表大会选举产 生的职工董事，共同组成公司第五届董事会。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于董事会 换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第 四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会前置审核 通过，董事会同意提名义宝厚、傅启阳、任天宝为公司第五 届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东会审 议。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，与经股东会 选举产生的非独立董事以及公司职工代表大会选举产生的 职工董事，共同组成公司第五届董事会。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2026年9月11日 中财网
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