浩欧博(688656):江苏浩欧博生物医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年9月10日下午16:30以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，于公司2026年第三次临时股东会结束后以口头方式通知全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 JOHN LI 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年9月10日为首次授予日，以46.23元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予64.00万股限制性股票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。 本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张扬清、袁长婷、谢爱香、张诗情回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十一日 中财网
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