德明利(001309):第三届董事会第五次会议决议
深圳市德明利技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知已于2026年9月8日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于2026年9月10日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事杨汝岱、独立董事郑学定、独立董事张国新以通讯方式出席并表决，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持，经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期已届满，解除限售条件已成就，80名激励对象均符合解除限售条件，同意公司为此80名激励对象办理解除限售相关事宜，解除限售比例为100%。 本次共计解除限售487,218股，占激励对象已获授限制性股票数量的30%，占公司目前总股本226,842,870股的比例为0.2148%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事李虎、田华回避表决。 （二）审议通过了《关于向激励对象授予 2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》 董事会根据《2025年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定及2025年第三次临时股东大会的授权，认为公司2025年股票期权激励计划预留部分股票期权授予条件已经成就，决定以2026年9月10日为授予日，向符合2025年股票期权激励计划授予条件的271名激励对象授予预留部分股票期权共计965,750份，行权价格为80.59元/份。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》。 广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，华泰联合证券有限公司就本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议； 2.第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； 3.董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事项的核查意见； 4.董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划预留部分授予事项的核查意见； 5.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》； 6.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司2025年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的法律意见书》；7.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司2025年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。 特此公告。 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2026年9月10日 中财网
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