世昌股份(920022):第二届董事会第十七次会议决议
河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 11日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长高士昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为进一步提高自有闲置资金的使用效率，增加资金收益，在确保公司日常运营、主营业务发展所需资金不受影响的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置的自有资金开展现金管理，为公司及全体股东谋求更多的投资回报。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，对本事项发表了无异议的核查意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》； （二）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》； （三）《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。 河北世昌汽车部件股份有限公司 董事会 2026年 9月 11日 中财网
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