五新智能(920174):第四届董事会第三十三次会议决议
湖南五新智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月10日 2.会议召开地点：总部四楼大会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王薪程先生 6.会议列席人员：董事会秘书崔连苹先生、财务总监陈霖女士 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 董事杨贞柿、张维友、郑怀臣、周兰、刘敦文、田仲初因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司五新重工协议转让所持五新智能全部股份暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为消除因重大资产重组而形成的交叉持股情形，公司全资子公司湖南中铁五新重工有限公司（以下简称“五新重工”）拟通过协议转让方式向公司控股股东湖南五新投资有限公司（以下简称“五新投资”）转让其持有的公司 7,142,857股股份，占公司当前总股本的3.29%。五新重工拟与五新投资签署附生效条件的《股份转让协议》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于全资子公司五新重工协议转让所持五新智能全部股份暨关联交易的公告》（公告编号：2026-177）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。 本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第二十三次专门会议审议通过。 3.回避表决情况：关联董事王薪程、张维友、郑怀臣回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-178）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》 （二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十三次专门会议决议》 （三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十三次专门会议相关事项的审查意见》 特此公告。 湖南五新智能装备集团股份有限公司 董事会 2026年9月11日 中财网
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