漱玉平民(301017):第四届董事会第二十二次会议决议
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年9月11日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中2名激励对象不再符合激励对象条件，董事会根据公司2026年第二次临时股东会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，将2名激励对象的权益份额调整至其他激励对象。调整后，本激励计划首次授予的限制性股票数量450万股不变，预留授予的限制性股票数量30万股不变，拟首次授予限制性股票的激励对象人数由125人调整为123人。 除上述调整事项外，本次实施的激励计划与公司2026年第二次临时股东会审议通过的本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事李强、张华、娄新珍、岳鹏回避表决。 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司同意以2026年9月11日为首次授予日，以6.72元/股的授予价格向123名符合授予条件的激励对象授予限制性股票450万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事李强、张华、娄新珍、岳鹏回避表决。 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年度第三次会议决议。 特此公告。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会 2026年9月11日 中财网
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