百迈科(920268):第二届董事会第十四次会议决议
海南百迈科医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 11日 2.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18号百迈科公司综合楼会议室 3.会议召开方式：现场和电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 8日以邮寄、电子邮件及微信通知方式发出 5.会议主持人：董事长杨顶建 6.会议列席人员：董事会秘书列席会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事王朝昕、孙琦因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-060）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经 2026年 9月 11日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-062）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经 2026年 9月 11日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司本次董事会的部分议案需提交股东会审议，拟提请于 2026年 9月 28日召开公司 2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》 （二）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议》 （三）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 海南百迈科医疗科技股份有限公司 董事会 2026年 9月 11日 中财网
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