海希通讯(920405):第四届董事会第二十六次会议决议
上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 11日 2.会议召开地点：上海市松江区卖新公路 1313弄 2号 5楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 8日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事王小刚、李春友、郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、陈保印、毛基业、马志光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于持股 5%以上股东以实物资产清偿部分非经营性资金占用款项暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于持股 5%以上股东以实物资产清偿部分非经营性资金占用款项暨关联交易的公告》（2026-116）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体审计委员及独立董事均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 关联董事王小刚回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2026年 9月 28日下午 15:30召开公司 2026年第四次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-118）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》； （二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》； （三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2026年 9月 11日 中财网
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