中信特钢(000708):第十一届董事会第五次会议决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9 月7日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年9月11日以通 讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司 董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关制度及其修正案。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关制度。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关制度。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4.审议通过了《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关制度。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 5.审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关制度。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 6.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关制度。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 7.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议 案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关制度。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 8.审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》 为更好地匹配公司中长期发展战略，进一步增强公司品牌的市场 影响力和辨识度，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于拟变更公司名称的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 9.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2026年9月28日召开公司2026年第四次临 时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于拟变更公司名称的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2026年9月12日 中财网
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