南宁百货(600712):南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第五次临时会议决议
南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026 年第五次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2026 年9月11日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人， 实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司合同管理制度》（2026年9月修订）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于制定<会计核算办法>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司会计核算办法》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》 经公司董事会提名委员会提议，董事会同意解聘李发奕副总经理 职务，解聘后其不再担任公司任何职务。解聘自董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-027）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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