市北高新(600604):市北高新第十届董事会第三十七次会议决议
第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次会议于2026年9月6日以电话及邮件方式发出会议通知，于2026年9月11日以通讯方式7 7 召开。会议应出席董事 名，实际参加表决董事 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于子公司拟出售地下车位暨关联交易的议案》 2026 本议案已经公司第十届董事会独立董事 年第六次专门会议一致审议通过。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于子公司拟出售地下车位暨关联交易的公告》（临2026-034）。 该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交股东会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-035）。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二六年九月十二日 中财网
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