诺力股份(603611):诺力股份第九届董事会第一次会议决议
诺力智能装备股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2026年9月11日以口头、电话及电子通讯的形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。公司第九届董事会第一次会议于2026年9月11日（星期五）下午16:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事姜伟先生、张树有先生、陈忠宝先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举丁毅先生为公司第九届董事会董事长，并作为执行公司职务的董事担任公司法定代表人。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意选举丁晟先生为公司第九届董事会副董事长。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》 经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，董事会审议通过了各专门委员会人员，名单如下：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》 公司董事长提名，经公司第九届董事会提名委员会审议通过并提出建议，同意提交董事会审议，董事会审议同意聘请毛英女士担任公司总经理；同意聘请程疆先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》 公司总经理提名，经公司第九届董事会提名委员会审议通过并提出建议，同意提交董事会审议，董事会审议同意聘请丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、程疆先生担任公司副总经理。 公司总经理提名，经公司第九届董事会审计委员会同意，经公司第九届董事会提名委员会审议通过并提出建议，同意提交董事会审议，同意聘请毛兴峰先生担任公司财务负责人。 上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会审议同意聘请金婉怡女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 上述人员简历参见附件。 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2026年09月11日 附件：《第九届董事会高级管理人员及其他相关人员简历》 第九届董事会高级管理人员及其他相关人员简历 1、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。历任长兴诺力机械有限责任公司董事兼副总经理、浙江诺力机械有限公司董事兼副总经理、诺力股份董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。 毛英女士现持有本公司股票5,985,000股，占公司总股本比例2.32%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 2、丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、中鼎智能(无锡)科技股份有限公司总经理、董事长。现任本公司副董事长、副总经理、中鼎智能(无锡)科技股份有限公司董事长。 丁晟先生现持有本公司股票10,437,586股，占公司总股本比例4.05%；为本公司的控股股东丁毅先生之子，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 3、钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。 钟锁铭先生现持有本公司股票1,046,000股，占公司总股本比例0.41%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 4、刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，高级经济师，高级工程师。 历任原靖江叉车厂车间技术员、车间主任、工程部部长、靖江宝骊叉车有限公司总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监、江苏上骐重工有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。 刘云华先生现持有本公司股票78,800股，占公司总股本比例0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 5、毛兴峰，男，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师（正高），注册会计师，税务师，资产评估师，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。历任宁波奉化西坞中学教师、宁波罗蒙集团区域经理、湖州天衡联合会计师事务所项目经理、浙江金三发新材科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司CFO、诺力股份财务部部长、监事会主席。现任本公司财务负责人。 毛兴峰先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 6、程疆，男，1975年2月出生，中国国籍，中南财经政法大学证券管理专业本科毕业。历任武汉精测电子集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，武汉嘉晨电子技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江海亮股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。 程疆先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 7、金婉怡，女，1995年7月出生，中国国籍，本科学历，财务管理学士学位。历任本公司证券事务专员、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。 中财网
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