波导股份(600130):波导股份第十届董事会第四次会议决议
宁波波导股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波波导股份有限公司第十届董事会第四次会议于2026年9月11日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2026年9月8日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》；鉴于2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的激励对象中，1名激励对象已失去参与本激励计划的资格，公司董事会根据2026年第一次临时股东会的授权，对本激励计划授予人数进行调整。 本次调整后，授予的激励对象人数由44人调整为43人，拟授予的限制性股票总数保持476.00万股不变。除上述调整事项外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的《2026年限制性股票激励计划（草案）》一致。 该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过后提交公司董事会审议。关联委员戴茂余先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 2、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的授予日为2026年9月11日，以2.14元/股的授予价格向43名激励对象授予476.00万股限制性股票。 该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过后提交公司董事会审议。关联委员戴茂余先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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