国投资本(600061):国投资本股份有限公司十届三次董事会决议
国投资本股份有限公司 十届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司十届三次董事会于2026年9月10日 以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年9月4日通过 电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《国投资本股份有限公司内设机构设置调整方案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.《国投资本股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于聘任高 级管理人员的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案中财务 负责人聘任事项已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第 委员会2026年第三次会议审议通过。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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