密尔克卫(603713):密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）以现场加通讯表决的方式于2026年9月11日召开第四届董事会第二十一次会议并作出本次董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整公司 2026年度申请银行综合授信额度的议案》 2025年年度股东会已审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，现拟调整公司2026年度申请银行综合授信额度。调整前公司及子公司向银行申请合计不超过144亿元人民币的综合授信额度，调整后公司及子公司拟向银行申请合计不超过182亿元人民币的综合授信额度。除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》一致。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 2、审议《关于调整公司 2026年度担保额度预计的议案》 为满足业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，董事会同意调整公司2026年度对外担保额度预计的议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-095）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 3、审议《关于提请召开密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的议案》 同意公司董事会召开2026年第三次临时股东会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东会召开的相关事宜。 公司2026年第三次临时股东会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-096）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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