凌云光(688400):增加2026年度日常关联交易预计额度
凌云光技术股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月22日、2026年1月7日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届独立董事专门会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计2026年度日常关联交易金额为43,100万元。具体内容详见公司于2025年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-102）。 2026年9月11日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨艺回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加关联交易预计额度事项已经公司第二届独立董事专门会议审议通过并一致同意提交董事会。独立董事认为：本次增加关联交易预计额度事项系公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。 公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此出具了专项核查意见。 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。 （二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别 公司根据生产经营需要，本次增加的日常关联交易主要内容如下： 单位：万元
2.上表中列示的“预计金额”和“本年年初至2026年8月末实际发生金额”为合同金额。 3.上表中列示的“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务营业成本。 4.以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况
公司董事杨艺担任长春长光辰芯微电子股份有限公司董事，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1、（十五）、7所列构成关联人的情形。 （三）履约能力分析 上述关联人依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备良好的履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次新增预计的日常关联交易主要为向关联方采购芯片等视觉器件及配件。公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。 交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 （二）关联交易协议签署情况 本次新增的日常关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，有助于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。 公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 五、保荐机构核查意见 保荐机构认为：公司预计增加2026年度日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该议案进行审议并发表同意意见，本次事项无需股东会审议。 截至本核查意见出具日，上述预计增加2026年度日常关联交易额度事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计增加2026年度日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响。 综上，保荐机构对凌云光预计增加2026年度日常关联交易额度事项无异议。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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