兴图新科(688081):第五届董事会第二十一次会议决议
武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月10日10时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年9月7日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名程家明先生、陈爱民先生、徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：1.01、审议通过《关于选举程家明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.02、审议通过《关于选举陈爱民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.03、审议通过《关于选举徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。 二、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名全怡女士、李玥女士、董震先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下： 2.01、审议通过《关于选举全怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.02、审议通过《关于选举李玥女士为公司第六届董事会独立董事的议案》7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 2.03、审议通过《关于董震先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关2026-026 于董事会换届选举的公告》（公告编号： ）。 三、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于2026年9月29日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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