ST臻镭(688270):浙江臻镭科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 22:51:41 中财网

原标题:ST臻镭:浙江臻镭科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-035
浙江臻镭科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月11日
（二）股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	209
普通股股东人数	209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,486,061
普通股股东所持有表决权数量	88,486,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	29.5821
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.5821

注：在计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例时，已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，其他高级管理人员、拟任董事列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	87,591,600	98.9891	684,948	0.7740	209,513	0.2369

（二）累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举郁发新 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案》	87,016,585	98.3393	是
2.02	《关于选举张兵先 生为公司第三届 董事会非独立董 事的议案》	86,973,150	98.2902	是
2.03	《关于选举陈浔濛 先生为公司第三	87,033,073	98.3579	是
	届董事会非独立 董事的议案》
2.04	《关于选举祝君升 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案》	87,306,732	98.6672	是

2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举赵敏女 士为公司第三届 董事会独立董事 的议案》	87,342,801	98.7079	是
3.02	《关于选举叶勇飞 先生为公司第三 届董事会独立董 事的议案》	87,298,754	98.6581	是
3.03	《关于选举龚树凤 女士为公司第三 届董事会独立董 事的议案》	87,334,148	98.6981	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	《关于调 整独立董 事津贴暨 修订〈浙 江臻镭科 技股份有 限公司独 立董事津 贴制度〉 的议案》	1,471,016	62.1868	684,948	28.9560	209,513	8.8572

2、累积投票议案
(1)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举郁发新 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》	896,001	37.8782	是
2.02	《关于选举张兵先 生为公司第三届董 事会非独立董事的 议案》	852,566	36.0420	是
2.03	《关于选举陈浔濛 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》	912,489	38.5752	是
2.04	《关于选举祝君升 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》	1,186,148	50.1441	是

(2)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举赵敏女 士为公司第三届董 事会独立董事的议 案》	1,222,217	51.6689	是
3.02	《关于选举叶勇飞 先生为公司第三届 董事会独立董事的 议案》	1,178,170	49.8068	是
3.03	《关于选举龚树凤 女士为公司第三届 董事会独立董事的 议案》	1,213,564	51.3031	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：倪海忠、何飞燕
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年9月12日