深南电路(002916):2026年第三次临时股东会决议
深南电路股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年09月11日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室 6、现场会议主持人：董事长杨之诚先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,706名，代表股份 534,905,865股，占公司有表决权股份总数的78.5279%。其中： （1）现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份 428,049,032股，占公司有表决权股份总数的62.8406%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共1,694名，代表股份106,856,833股，占公司有表决权股份总数的15.6873%。 （3）参加投票的中小股东情况 本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1,699人，代表有表决权的股份数为106,973,230股，占公司有表决权股份总数的15.7044%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过；议案3属于关联交易事项，出席本次会议的关联股东深天科技控股（深圳）有限公司持有的426,489,271股、杨之诚先生持有的723,309股、杨智勤先生持有的86,268股回避表决本议案。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所； 2、见证律师姓名：赵丹阳、高字琳律师； 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 2026年09月11日 中财网
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