电科网安(002268):第八届董事会第二十次会议决议
中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第八届董事会第二十次会议于2026年9月11日以通讯方式召 开。本次会议的会议通知已于2026年9月11日会议召开前以即时通讯 工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意聘任童炜 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案已经公司提名委员会2026年第六次会议审议通过。《关于 高级管理人员调整的公告》请见2026年9月12日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和2026年9月12日《证券时报》《中国证券报》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第二十次会议决议； 2、公司提名委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十二日 中财网
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