*ST顾地(002694):第五届董事会第十九次会议决议
顾地科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026 9 11 2026 9 7 年 月 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 年 月 日以电 子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》。 2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 2026年9月12日 中财网
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