盛通股份(002599):第七届董事会2026年第二次会议决议
北京盛通印刷股份有限公司 第七届董事会2026年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日以电子邮件方式发出了召开第七届董事会2026年第二次会议的通知，会议于2026年9月10日下午14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长栗延秋女士召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体修订内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026050）。 （二）审议通过《关于全资子公司转让控股子公司股权的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026051）。 （三）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026052）。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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