东山精密(002384):2026年度第二次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 22:57:10 中财网

原标题:东山精密:2026年度第二次临时股东会决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2026-051
苏州东山精密制造股份有限公司
2026年度第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公出差无法主持本次股东会，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会过半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事袁永峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4,207人，代表股份948,734,762股，占上市公司有表决权总股份的51.9695%。其中：通过现场投票的股东36人，代表股份611,127,423股，占上市公司有表决权总股份的33.4761%。通过网络投票的股东4,171人，代表股份337,607,339股，占上市公司有表决权总股份的18.4933%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4,200人，代表股份338,122,239股，占上市公司有表决权总股份的18.5215%。其中：通过现场投票的中小股东29人，代表股份514,900股，占上市公司有表决权总股份的0.0282%。通过网络投票的中小股东4,171人，代表股份337,607,339股，占上市公司有表决权总股份的18.4933%。

2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于增加对外投资额度的议案	总表决情况	948,132,910	99.9366%	156,201	0.0165%	445,651	0.0470%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	337,520,387	99.8220%	156,201	0.0462%	445,651	0.1318%	0	0%	通过
2.00	关于2026 年度新增对外担保额度的议案	总表决情况	946,844,192	99.8007%	1,424,019	0.1501%	466,551	0.0492%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	336,231,669	99.4409%	1,424,019	0.4212%	466,551	0.1380%	0	0%	通过
3.00	关于对全资子公司增资的议案	总表决情况	948,111,010	99.9343%	130,501	0.0138%	493,251	0.0520%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	337,498,487	99.8155%	130,501	0.0386%	493,251	0.1459%	0	0%	通过

本次股东会审议的议案中，议案2为特别决议，已获得由出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所；
2、律师姓名:司慧、张亘；
3、结论性意见:公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年度第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年09月11日

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