国际实业(000159):第九届董事会第十八次临时会议决议
新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十八次临时会议于2026年9月11日以现场结合通讯方式召开，董 事长孟志军先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效 期的议案》； 本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事冯现 啁、冯宪志回避表决，由 5名非关联董事对此议案进行表决。 表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。 具体内容详见2026年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司 向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见2026年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见2026年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十八次临时会议决议； （二）第九届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2026年 9月 12日 中财网
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