广东宏大(002683):第六届董事会2026年第七次会议决议
广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2026年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2026年第七次会议于2026年9月7日以电子邮件及书面送达方 式向全体董事发出通知。 本次会议于2026年9月11日上午10:00以通讯方式召开，会议 应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司“十五五”发展规划方案的议案》 公司董事会战略与投资委员会已审议通过了本议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据有 关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、审议通过了《关于制定公司<外汇衍生品套期保值业务管理制 度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 为规范管理外汇衍生品交易，建立有效的风险防范机制，根据相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定《外汇衍生品套期保值业务管理制度》。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、审议通过了《关于制定公司<债券募集资金管理与使用制度> 的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 为了规范公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，提高 募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件，以及有关交易所制定的业务规则和指南等要求，结合公司实际情况，公司制定《债券募集资金管理与使用制度》。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 6、审议通过了《关于制定公司<信用类债券信息披露制度>的议 案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 为规范公司债券、中期票据、超短期融资券等信用类债券的信息 披露工作，依据《公司法》《证券法》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等要求，公司制定《信用类债券信息披露制度》。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、公司第六届董事会2026年第七次会议决议； 2、公司第六届董事会战略与投资委员会2026年第三次会议决议； 3、公司第六届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年9月11日 中财网
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