誉衡药业(002437):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 23:06:31 中财网

原标题:誉衡药业:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-053
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1 2026 09 11 15:00
、现场会议召开时间： 年 月 日
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4 B 28
、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 区裕华路融慧园 号楼一层会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长沈臻宇女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
⑴出席本次股东会的股东及股东代表共1,948人，代表股份总数323,778,134股，占公司有表决权总股份的14.5201%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的股东共1,948人，代表股份323,778,134股，占公司有表决权总股份的14.5201%。中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共1,940人，代表股份48,044,359股，占公司有表决权总股份的2.1546%。

⑵公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席/列席了本次会议。

⑶北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比 例
1. 00	《关于续聘 上会会计师 事务所（特 殊普通合 伙）担任公 司2026年外 部审计机构 的议案》	总表决 情况	318,865,134	98.4826%	4,253,300	1.3136%	659,700	0.2038%	0	0%	表 决 通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	43,131,359	89.7740%	4,253,300	8.8529%	659,700	1.3731%	0	0%
2. 00	《关于修订 <公司章 程>的议案》	总表决 情况	318,913,534	98.4976%	4,156,500	1.2837%	708,100	0.2187%	0	0%	表 决 通 过
3. 00	《关于回购 并注销离职 人员已获授 但尚未解除 限售的限制 性股票的议 案》	总表决 情况	318,933,434	98.5037%	4,243,600	1.3107%	601,100	0.1857%	0	0%	表 决 通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	43,199,659	89.9162%	4,243,600	8.8327%	601,100	1.2511%	0	0%

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案2.00、3.00作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。

四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十二日