模塑科技(000700):模塑科技2026年第二次临时股东会决议
江南模塑科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会审议通过分红、转增方案； 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 2026 9 11 10 00 、现场会议召开时间： 年 月 日 ： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过2026 9 11 9 15 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日的 ： 至15：00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4 8 3 、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 号总部办公楼 楼会议室。 5、召集人：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 6 、现场会议主持人：董事长曹克波先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席情况 1 （）股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）426人，代表股份301,514,726股，占公司有表决权股份总数的32.8442%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份295,595,970股，占公司有表决权股份总数的32.1995%；通过网络投票的股东425人，代表股份5,918,756股，占公司有表决权股份总数的0.6447%。 2 （）中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东425人，代表股份5,918,756股，占公司有表决权股份总数的0.6447%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东425人，代表股份5,918,756股，占公司有表决权股份总数的0.6447%。 9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2、律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师 3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、模塑科技2026年第二次临时股东会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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