顺博合金(002996):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 23:06:46 中财网

原标题:顺博合金:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-063
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王真见先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东共110人，代表股份288,446,211股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520股，下同）的43.6490％。其中：（1）通过现场投票的股东4人，代表股份281,437,161股，占公司有表决权股份总数的42.5884％。

（2）通过网络投票的股东106人，代表股份7,009,050股，占公司有表决权股份总数的1.0606％。

2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共107人，代表股份7,033,750股，占公司有表决权股份总数的1.0644％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份24,700股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。

（2）通过网络投票的中小股东106人，代表股份7,009,050股，占公司有表决权股份总数的1.0606%。

3、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1.00	《关于拟 变更会计 师事务所 的议案》	总表决 情况	288,005,541	99.8472%	437,570	0.1517%	3,100	0.0011%	0	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,593,080	93.7349%	437,570	6.2210%	3,100	0.0441%	0	0

上述议案为普通决议议案，已经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所谢申丽律师、邢恩田律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026年9月12日