特宝生物(688278):特宝生物：关于与关联人共同投资暨关联交易
债券代码：118074 债券简称：特宝转债 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“砺思星深”、“合伙企业”） ? 投资金额：厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人之一，以自有资金出资人民币10,000万元参与认购砺思星深的份额，该合伙企业目标认缴出资总额不低于人民币300,000万元（认缴出资总额以最终募集完成情况为准），公司最终投资金额及合伙份额占比以工商登记信息为准。本次投资为财务性投资，公司以投资金额为限对合伙企业享有投资收益和承担投资风险。 ? 本次交易构成关联交易：公司董事蓝柏林先生已签署《天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，其以自有资金出资人民币20,000万元，为砺思星深的有限合伙人，本次交易涉及与公司关联方共同投资，构成关联交易。 ? 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。 ? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易事项已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议和第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已出具无异议的核查意见，本次交易尚需提交公司股东会审议。 ? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 1、合伙企业当前尚处于后续募集认购阶段，公司本次投资相关协议尚未签署，最终出资金额、出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。投资标的后续尚需履行工商变更登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度存在一定不确定性，存在可能无法完成私募基金备案的风险。 2、合伙企业在投资过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场竞争、法律法规等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性，可能存在无法达到投资预期的风险。公司将及时跟进投资项目的实施情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等要求，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 为借助专业投资机构的经验和资源，践行公司长远发展战略，拓宽投资方式和渠道，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，把握相关领域的投资机会，公司拟作为有限合伙人之一，以自有资金出资人民币10,000万元参与认购砺思星深的份额，该合伙企业目标认缴出资总额不低于人民币300,000万元（认缴出资总额以最终募集完成情况为准）。本次投资相关协议尚未签署，最终出资金额、出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。 2、本次交易的交易要素
2026年9月11日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事杨英女士、孙黎先生、蓝柏林先生、孙邃先生已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案提交至董事会审议前，已经第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 因本次关联交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3,000万元，根据《上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 根据《上市规则》的规定，董事蓝柏林先生属于公司关联方。本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）过去 12个月关联交易情况 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。 二、合作方/关联人基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人
（三）有限合伙人 1、有限合伙人暨关联人 蓝柏林先生为公司现任董事，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的相关规定，其为公司的关联方。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易。其基本情况如下：
截至本公告披露日，除上述关联关系或利益关系外，公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员未参与认购合伙企业份额，未在合伙企业中任职。 2、其他有限合伙人 截至本公告披露日，投资标的尚处于后续募集认购阶段，最终其他有限合伙人尚未完全确定，最终合伙人及募集规模情况以登记机关登记为准。 三、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 本次交易标的为砺思星深的份额，交易类型属于《上市规则》中“对外投资”。 （二）投资标的具体信息
四、交易标的定价情况 （一）定价情况及依据 本次交易由各合伙人基于商业判断开展，遵循自愿、公平、合理的原则，各方均以货币方式出资。《合伙协议》关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）定价合理性分析 本次交易价格公允，符合有关法律、法规的规定，公司、蓝柏林先生及其他投资方均以货币方式出资，并按照出资额享有相应财产份额，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的情形。 五、关联对外投资合同的主要内容 （一）期限 合伙企业的经营期限自首次交割日起算，至首次交割日的第七个周年日止。 此后，经执行事务合伙人自行决定，可延长合伙企业的经营期限两次，每次不超过一年；此后，经执行事务合伙人提出并经合伙人会议同意，经营期限可继续延长。 （二）合伙企业费用和管理费 合伙企业或合伙人应承担与合伙企业的设立、管理、投资、运营、终止、解散、清算相关的费用。合伙企业费用由全体合伙人按照以下原则分摊：（1）与特定投资项目相关的费用，在所有参与该投资项目的合伙人之间根据各自对该投资项目的投资成本分摊比例分摊。（2）其他合伙企业费用在全体合伙人之间根据其各自的认缴出资额按比例分摊。 在合伙企业经营期限内，除非协议另有约定或经管理人另行减免，每一有限合伙人应按照协议约定向管理人支付管理费。如合伙企业接纳新的有限合伙人入伙，或现有有限合伙人增加实缴出资额，则执行事务合伙人有权决定对新增的合伙企业实缴出资额追加自合伙企业首次交割日起的管理费，并要求有限合伙人将该等追加的管理费支付给管理人。 （三）出资安排 除非协议另有约定或执行事务合伙人另行同意，所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。有限合伙人应根据缴款通知的要求一次性足额缴款至指定的银行账户。 （四）合伙人 1、普通合伙人：合伙企业仅接纳一名普通合伙人，即天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。普通合伙人对合伙企业不能清偿的债务承担无限连带责任。除协议另有约定外，普通合伙人对于其认缴出资额和实缴出资额，享有与有限合伙人相同的财产权利。 2、执行事务合伙人：全体合伙人一致同意委任普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人，对外代表合伙企业。执行事务合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的执行权，其及其委派代表为执行合伙事务所作的行为，均对合伙企业具有约束力。 3、有限合伙人：有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。 在有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下，以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人有协议授予的权利，包括就相关事项行使表决权、获得定期报告、参与分配、转让合伙权益等。 （五）投资策略与退出方式 合伙企业将主要对在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他重大关联性的人工智能相关领域的早中期非上市被投资企业进行直接或间接的股权投资或从事与投资相关的活动。合伙企业的投资决策、投资退出以及投后管理等事务由执行事务合伙人负责。 合伙企业投资退出的方式包括但不限于： 1、合伙企业协助被投资企业或其关联方在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联方股票而退出；2、合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；以及 3、被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。 （六）收益分配与亏损分担 合伙企业的可分配资金，应在合伙企业取得该等收入后的六十日内或其他经执行事务合伙人合理确定的时点尽快进行分配。 归属于每一有限合伙人的分配顺序为：先向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人截至分配时点累计获得的收益分配总额等于其实缴出资额；如可分配资金仍有余额，则根据协议约定在普通合伙人和该有限合伙人之间进行分配。 可分配资金中的未使用出资额将根据各合伙人届时的实缴出资额中实际未被使用的金额向相应的合伙人进行分配。 除协议另有约定，合伙企业的与项目投资相关的亏损和债务由全体合伙人按照投资成本分摊比例分摊，其他亏损和债务由全体合伙人按照各自的认缴出资额比例分担。 （七）委托管理 合伙企业采取受托管理的管理方式，由普通合伙人及/或其指定的第三方基金管理机构担任合伙企业的管理人，向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。管理人应在遵守适用法律和规范的前提下，履行协议规定的与合伙企业投资和运营管理相关的职责。 （八）合伙人会议 经执行事务合伙人自主决定或经合计持有百分之五十以上合伙权益的有限合伙人提议，合伙企业可以召开合伙人会议。合伙人会议讨论决议以下事项：合伙企业经营期限的延长；审议关联交易事项；审议普通合伙人向非关联方转让合伙权益的事项；决定将普通合伙人除名；决定普通合伙人的退伙事宜；更换私募基金管理人；对合伙协议进行修订；以及其他适用法律和规范规定或本协议明确约定需要由合伙人会议同意的事项。 合伙人会议讨论事项，除合伙协议有明确约定的外，经执行事务合伙人同意和持有超过百分之五十合伙权益的有限合伙人同意通过方可做出决议。 （九）有限合伙人权益转让及退伙 未经执行事务合伙人事先书面同意，有限合伙人不得以任何方式直接或间接转让其在合伙企业的全部或部分合伙权益，也不得将该等合伙权益直接或间接质押、抵押或设定其他任何形式的担保或以其他方式处置给任何第三方。 经执行事务合伙人事先书面同意，有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的合伙权益或通过其他方式减少其对合伙企业的认缴出资额和实缴出资额，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资额的要求。 （十）清算清偿顺序 合伙企业因到期或终止而进行清算时，合伙财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，应当根据合伙协议约定的收益分配原则和程序在全体合伙人（违约合伙人除外）之间进行分配。 （十一）协议生效及终止 除适用法律和规范或协议另有规定外，本协议于全体合伙人共同有效签署之日起生效，至合伙企业注销登记且本协议所述权利义务均履行完毕后终止。 （十二）争议解决 本协议的有效性、解释和履行以及争议的解决均适用中国法律（为本协议之目的，不涉及中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区法律）。因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则应提交北京仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则在北京仲裁解决，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对相关各合伙人均有约束力。 六、关联对外投资对公司的影响 公司本次投资是为了借助专业投资机构的经验和资源，践行公司长远发展战略，拓宽投资方式和渠道，提升资金投资收益水平和资产运作能力，把握相关领域的投资机会。 本次参与投资的砺思星深不会纳入公司合并报表范围。本次投资为财务性投资，且是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，投资资金来源为公司自有资金，公司以投资金额为限对合伙企业享有投资收益和承担投资风险，不会对现金流及经营业绩产生重大影响，不会影响业务独立性，不会导致同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、对外投资的风险提示 1、合伙企业当前尚处于后续募集认购阶段，公司本次投资相关协议尚未签署，最终出资金额、出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。投资标的后续尚需履行工商变更登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度存在一定不确定性，存在可能无法完成私募基金备案的风险。 2、合伙企业在投资过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场竞争、法律法规等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性，可能存在无法达到投资预期的风险。公司将及时跟进投资项目的实施情况，并根据《上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 八、该关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2026年9月11日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将议案提交董事会审议。 （二）董事会审计委员会审议情况 2026年9月11日，公司召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，全体委员一致同意上述议案，并同意将议案提交董事会审议。 （三）董事会审议情况 2026年9月11日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事杨英女士、孙黎先生、蓝柏林先生、孙邃先生已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。 本次交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 九、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次与关联人共同投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，并经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的内部决策程序。该议案尚需提交公司股东会审议。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。 综上，保荐机构对公司与关联人共同投资暨关联交易事项无异议。 特此公告。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2026年9月12日 中财网
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