跨境通(002640):山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书
2026年第二次临时股东会之 法律意见书 致：跨境通宝电子商务股份有限公司 山西晋商律师事务所（以下简称“本所”）接受跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议，对本次股东会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了与本次股东会相关的文件和材料。本所律师得到公司如下保证，公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的材料正本、副本、原件、复印件以及口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件与正本、原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的组成部分，随同其他文件一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，发表法律意见如下：一、本次股东会的召集程序 1、本次股东会由公司董事会决定召集。2026年8月25日，公司第六届董事会第十一次会议通过了召开本次股东会的决议。 2、2026年8月27日，公司董事会在巨潮资讯网站以公告形式刊登了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 本所律师认为，本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、本次股东会的召开程序 1、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 （1）现场会议于2026年9月11日下午14:50在山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司会议室召开。 （2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。 2、根据出席本次股东会现场会议的股东签到表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。 3、本次股东会现场会议由公司董事长李勇先生主持，有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。 本所律师认为，本次股东会的召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、出席本次股东会人员的资格 1、出席现场会议的股东及股东代理人 本次股东会的股权登记日为2026年9月3日。出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份共计26,983,047股，占公司有表决权股份总数的比例为1.7434%。经核查，上述股东均为2026年9月3日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。 2、现场会议列席会议的人员 除股东或股东代理人出席本次股东会外，列席会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员具有相应资格，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、参加网络投票的人员 根据本次股东会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共881人，代表公司有表决权的股份共计136,515,182股，占公司有表决权的股份总数的比例为8.8203％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。 4、出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共882人，代表公司有表决权的股份共计163,498,229股。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议就《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、审计委员会委员代表和见证律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 合并后的表决结果如下： （一）《关于修订《公司章程》的议案》 总表决情况：同意158,695,229股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0624%；反对4,154,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5408%；弃权648,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3968%。 中小股东总表决情况：同意34,685,229股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.8369%；反对4,154,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5201%；弃权648,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6430%。 （二）《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》 总表决情况：同意157,729,129股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4715%；反对5,135,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1412%；弃权633,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3873%。 中小股东总表决情况：同意33,719,129股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.3903%；反对5,135,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0059%；弃权633,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6038%。 五、结论意见 1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。 3、参加本次股东会的股东、董事、高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法有效。 4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。 本法律意见书于2026年9月11日出具，正本壹式叁份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》签字页） 山西晋商律师事务所 负责人：刘志强 （盖章） （签字）：________________ 经办律师：张磊 （签字）：________________ 经办律师：常卿 （签字）：________________ 中财网
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