跨境通(002640):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 23:21:29 中财网

原标题:跨境通:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-037
跨境通宝电子商务股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：公司会议室
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长李勇先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计882名，代表股份数为163,498,229股，占公司有表决权股份总数的10.5637%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共计1名，代表股份数为26,983,047股，占公司有表决权股份总数的1.7434%；通过网络投票的股东共计881名，代表股份数为136,515,182股，占公司有表决权股份总数的8.8203%；通过现场和网络投票的中小股东共计881名，代表股份数为39,488,229股，占公司有表决权股份总数的2.5513%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于修订《公 司章程》的议 案	总表决情况	158,695,229	97.0624%	4,154,200	2.5408%	648,800	0.3968%	审议 通过
		其中，中小股 东的表决情况	34,685,229	87.8369%	4,154,200	10.5201%	648,800	1.6430%
2.00	关于为公司董 事、高级管理 人员购买责任 险的议案	总表决情况	157,729,129	96.4715%	5,135,800	3.1412%	633,300	0.3873%	审议 通过
		其中，中小股 东的表决情况	33,719,129	85.3903%	5,135,800	13.0059%	633,300	1.6038%

议案一为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由山西晋商律师事务所张磊、常卿律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

3、参加本次股东会的股东、董事、高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法有效。

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件
1、跨境通宝电子商务股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
2026年09月12日