高乐股份(002348):第九届董事会第八次会议决议
广东高乐股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年9月7日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年9月9日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 7 0 0 2026 （一）会议以 票同意，票反对，票弃权，审议通过了《关于向公司 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 同意向公司2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票。 三、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议。 广东高乐股份有限公司 董事会 2026年9月11日 中财网
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