鹏鼎控股(002938):鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年9月11日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年9月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红女士出席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：全体董事审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。 2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》 董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体信息如下： 单位:万元
表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会战略与风险管理委员会第四次会议决议。 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会 2026年9月12日 中财网
 |