锐新科技(300828):第七届董事会第十三次会议决议
天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年9月9日以微信、电话等方式发出，根据《天津锐新昌科技股份有限公司董事会议事规则》，并经全体董事同意，本次临时董事会会议不受通知时限的限制。本次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 一、会议审议情况 1．审议通过《关于续聘财务负责人的议案》 董事会同意续聘王哲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘财务负责人及副总经理的公告》。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 2．审议通过《关于续聘副总经理的议案》 董事会同意续聘王发先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘财务负责人及副总经理的公告》。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 二、备查文件 1．第七届董事会第十三次会议决议； 2．第七届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3．第七届董事会提名委员会第二次会议决议。 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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