华测检测(300012):第七届董事会第六次会议决议
华测检测认证集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，于2026年9月8日发出会议通知，2026年9月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、刘志权、杨芳、傅冠强。会议由董事长万峰主持，董事会秘书列席会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对第七届董事会战略与ESG委员会、审计委员会进行调整，调整后各专门委员会组成人员如下： 1.战略与ESG委员会：万峰先生、戚观成先生、傅冠强先生，万峰先生为主任委员 2.审计委员会：杨芳女士、傅冠强先生、万峰先生，杨芳女士为主任委员3.薪酬考核与提名委员会：杨芳女士、刘志权先生、万峰先生，杨芳女士为主任委员 特此公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月十二日 中财网
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