湖南黄金(002155):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 23:31:28 中财网

原标题:湖南黄金:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-78
湖南黄金股份有限公司
2026
年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过资产重组事项议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月11日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事何永淼先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共2,639人，代表有表决权股份686,102,012股，占公司有表决权股份总数的43.9063%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份548,004,447股，占公司有表决权股份总数的35.0689%。

（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共2,634人，代表有表决权股份138,097,565股，占公司有表决权股份总数的8.8374%。

（3）中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2,636人，代表有表决权股份138,097,765股，占公司有表决权股份总数的8.8374%。

9.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.01	本次交易 方案概述	总表决 情况	131,989,948	95.4823%	6,121,209	4.4281%	123,900	0.0896%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,852,656	95.4778%	6,121,209	4.4325%	123,900	0.0897%	0	0.0000%
1.02	发行股份 购买资产 的具体方 - 1 案（） 交易方 式、交易 标的和交 易对方	总表决 情况	131,630,348	95.2221%	6,483,409	4.6901%	121,300	0.0877%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,493,056	95.2174%	6,483,409	4.6948%	121,300	0.0878%	0	0.0000%
1.03	发行股份 购买资产 的具体方 案-（2） 交易价格 及支付方 式	总表决 情况	131,507,948	95.1336%	6,590,809	4.7678%	136,300	0.0986%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,370,656	95.1287%	6,590,809	4.7726%	136,300	0.0987%	0	0.0000%
1.04	发行股份 购买资产	总表决 情况	131,566,948	95.1763%	6,544,909	4.7346%	123,200	0.0891%	547,866,955	79.8521%	通 过
	的具体方 - 3 案（） 发行股份 的种类、 面值、上 市地点	其中， 中小股 东的表 决情况	131,429,656	95.1715%	6,544,909	4.7393%	123,200	0.0892%	0	0.0000%
1.05	发行股份 购买资产 的具体方 案-（4） 定价基准 日、定价 依据和发 行价格	总表决 情况	131,528,248	95.1483%	6,577,909	4.7585%	128,900	0.0932%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,390,956	95.1434%	6,577,909	4.7632%	128,900	0.0933%	0	0.0000%
1.06	发行股份 购买资产 的具体方 案-（5） 发行对象 和发行数 量	总表决 情况	131,619,348	95.2142%	6,485,609	4.6917%	130,100	0.0941%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,482,056	95.2094%	6,485,609	4.6964%	130,100	0.0942%	0	0.0000%
1.07	发行股份 购买资产 的具体方 案-（6） 锁定期安 排	总表决 情况	131,589,248	95.1924%	6,514,909	4.7129%	130,900	0.0947%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,451,956	95.1876%	6,514,909	4.7176%	130,900	0.0948%	0	0.0000%
1.08	发行股份 购买资产 的具体方 案-（7） 标的资产 过渡期间 损益的归 属	总表决 情况	131,596,248	95.1974%	6,509,109	4.7087%	129,700	0.0938%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,458,956	95.1927%	6,509,109	4.7134%	129,700	0.0939%	0	0.0000%
1.09	发行股份 购买资产 的具体方 案-（8） 相关资产 办理权属 转移的合 同义务和 违约责任	总表决 情况	131,621,548	95.2158%	6,482,209	4.6893%	131,300	0.095%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,484,256	95.211%	6,482,209	4.6939%	131,300	0.0951%	0	0.0000%
1.10	发行股份 购买资产 的具体方 案-（9） 公司滚存 未分配利 润的安排	总表决 情况	131,553,548	95.1666%	6,511,309	4.7103%	170,200	0.1231%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,416,256	95.1618%	6,511,309	4.715%	170,200	0.1232%	0	0.0000%
1.11	发行股份 购买资产 的具体方 案- （10）决 议有效期	总表决 情况	131,617,548	95.2129%	6,480,209	4.6878%	137,300	0.0993%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,480,256	95.2081%	6,480,209	4.6925%	137,300	0.0994%	0	0.0000%
1.12	募集配套 资金具体	总表决 情况	131,545,748	95.1609%	6,551,809	4.7396%	137,500	0.0995%	547,866,955	79.8521%	通 过
	方案- 1 （）发 行股份的 种类、面 值、上市 地点	其中， 中小股 东的表 决情况	131,408,456	95.1561%	6,551,809	4.7443%	137,500	0.0996%	0	0.0000%
1.13	募集配套 资金具体 - 方案 （2）发 行方式和 发行对象	总表决 情况	131,558,248	95.17%	6,545,909	4.7353%	130,900	0.0947%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,420,956	95.1652%	6,545,909	4.7401%	130,900	0.0948%	0	0.0000%
1.14	募集配套 资金具体 方案- （3）定 价基准 日、定价 依据和发 行价格	总表决 情况	131,450,848	95.0923%	6,650,809	4.8112%	133,400	0.0965%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,313,556	95.0874%	6,650,809	4.816%	133,400	0.0966%	0	0.0000%
1.15	募集配套 资金具体 方案- （4）发 行股份数 量及募集 配套资金 总额	总表决 情况	131,552,548	95.1658%	6,551,109	4.7391%	131,400	0.0951%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,415,256	95.161%	6,551,109	4.7438%	131,400	0.0951%	0	0.0000%
1.16	募集配套 资金具体 方案- （5）锁 定期安排	总表决 情况	131,529,948	95.1495%	6,570,209	4.7529%	134,900	0.0976%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,392,656	95.1447%	6,570,209	4.7577%	134,900	0.0977%	0	0.0000%
1.17	募集配套 资金具体 方案- （6）募 集配套资 金用途	总表决 情况	131,560,748	95.1718%	6,545,409	4.735%	128,900	0.0932%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,423,456	95.167%	6,545,409	4.7397%	128,900	0.0933%	0	0.0000%
1.18	募集配套 资金具体 方案- （7）公 司滚存未 分配利润 的安排	总表决 情况	131,526,248	95.1468%	6,579,909	4.7599%	128,900	0.0932%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,388,956	95.142%	6,579,909	4.7647%	128,900	0.0933%	0	0.0000%
1.19	募集配套 资金具体 方案- （8）决 议有效期	总表决 情况	131,548,648	95.163%	6,546,609	4.7359%	139,800	0.1011%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,411,356	95.1582%	6,546,609	4.7406%	139,800	0.1012%	0	0.0000%
2.00	关于《湖 南黄金股 份有限公 司发行股 份购买资 产并募集	总表决 情况	131,560,948	95.1719%	6,546,909	4.7361%	127,200	0.092%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,423,656	95.1671%	6,546,909	4.7408%	127,200	0.0921%	0	0.0000%
	配套资金 暨关联交 易报告书 （草案） （修订 稿）》及 其摘要的 议案
3.00	关于本次 交易符合 相关条件 的议案	总表决 情况	131,446,548	95.0892%	6,473,009	4.6826%	315,500	0.2282%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,309,256	95.0843%	6,473,009	4.6873%	315,500	0.2285%	0	0.0000%
4.00	关于本次 交易符合 《上市公 司重大资 产重组管 理办法》 第十一 条、第四 十三条、 第四十四 条规定的 议案	总表决 情况	131,447,548	95.0899%	6,474,509	4.6837%	313,000	0.2264%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,310,256	95.085%	6,474,509	4.6884%	313,000	0.2267%	0	0.0000%
5.00	关于本次 交易符合 《上市公 司监管指 引第9 号——上 市公司筹 划和实施 重大资产 重组的监 管要求》 第四条规 定的议案	总表决 情况	131,439,048	95.0837%	6,478,709	4.6867%	317,300	0.2295%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,301,756	95.0788%	6,478,709	4.6914%	317,300	0.2298%	0	0.0000%
6.00	关于公司 不存在 《上市公 司证券发 行注册管 理办法》 第十一条 规定的不 得向特定 对象发行 股票的情 形的议案	总表决 情况	131,438,948	95.0837%	6,478,809	4.6868%	317,300	0.2295%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,301,656	95.0788%	6,478,809	4.6915%	317,300	0.2298%	0	0.0000%
7.00	关于相关 主体不存 在依据 《上市公 司监管指 引第7 号——上 市公司重	总表决 情况	131,446,348	95.089%	6,473,209	4.6828%	315,500	0.2282%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,309,056	95.0841%	6,473,209	4.6874%	315,500	0.2285%	0	0.0000%
	大资产重 组相关股 票异常交 易监管》 第十二条 或《深圳 证券交易 所上市公 司自律监 管指引第 8号—— 重大资产 重组》第 三十条规 定的不得 参与上市 公司重大 资产重组 的情形的 议案
8.00	关于评估 机构的独 立性、评 估假设前 提的合理 性、评估 方法与评 估目的的 相关性及 评估定价 的公允性 的议案	总表决 情况	131,400,148	95.0556%	6,513,609	4.712%	321,300	0.2324%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,262,856	95.0507%	6,513,609	4.7167%	321,300	0.2327%	0	0.0000%
9.00	关于批准 本次交易 相关审计 报告、备 考报表审 阅报告、 资产评估 报告的议 案	总表决 情况	131,387,848	95.0467%	6,504,009	4.705%	343,200	0.2483%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,250,556	95.0418%	6,504,009	4.7097%	343,200	0.2485%	0	0.0000%
10.00	关于本次 交易构成 关联交易 的议案	总表决 情况	131,627,248	95.2199%	6,476,609	4.6852%	131,200	0.0949%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,489,956	95.2151%	6,476,609	4.6899%	131,200	0.095%	0	0.0000%
11.00	关于本次 交易构成 重大资产 重组但不 构成重组 上市的议 案	总表决 情况	131,622,148	95.2162%	6,485,209	4.6914%	127,700	0.0924%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,484,856	95.2114%	6,485,209	4.6961%	127,700	0.0925%	0	0.0000%
12.00	关于签订 附条件生 效的《发 行股份购 买资产协	总表决 情况	131,630,848	95.2225%	6,478,409	4.6865%	125,800	0.091%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表	131,493,556	95.2177%	6,478,409	4.6912%	125,800	0.0911%	0	0.0000%
	议》的议 案	决情况
13.00	关于签订 附条件生 效的《业 绩承诺补 偿协议》 的议案	总表决 情况	131,614,648	95.2108%	6,450,709	4.6665%	169,700	0.1228%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,477,356	95.206%	6,450,709	4.6711%	169,700	0.1229%	0	0.0000%
14.00	关于本次 交易摊薄 即期回报 及采取填 补措施的 议案	总表决 情况	131,560,448	95.1716%	6,450,909	4.6666%	223,700	0.1618%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,423,156	95.1668%	6,450,909	4.6713%	223,700	0.162%	0	0.0000%
15.00	关于本次 交易履行 法定程序 完备性、 合规性及 提交法律 文件有效 性的说明 的议案	总表决 情况	131,568,148	95.1771%	6,449,109	4.6653%	217,800	0.1576%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,430,856	95.1723%	6,449,109	4.67%	217,800	0.1577%	0	0.0000%
16.00	关于公司 本次交易 前十二个 月内购 买、出售 资产情况 的说明的 议案	总表决 情况	131,568,448	95.1773%	6,448,909	4.6652%	217,700	0.1575%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,431,156	95.1725%	6,448,909	4.6698%	217,700	0.1576%	0	0.0000%
17.00	关于本次 交易首次 公告前二 十个交易 日公司股 票价格波 动情况的 议案	总表决 情况	131,486,348	95.1179%	6,531,009	4.7246%	217,700	0.1575%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,349,056	95.1131%	6,531,009	4.7293%	217,700	0.1576%	0	0.0000%
18.00	关于本次 交易采取 的保密措 施及保密 制度的议 案	总表决 情况	131,531,248	95.1504%	6,477,509	4.6859%	226,300	0.1637%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,393,956	95.1456%	6,477,509	4.6905%	226,300	0.1639%	0	0.0000%
19.00	关于本次 交易是否 存在直接 或间接有 偿聘请其 他第三方 机构或个 人的议案	总表决 情况	131,528,848	95.1487%	6,456,109	4.6704%	250,100	0.1809%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,391,556	95.1439%	6,456,109	4.675%	250,100	0.1811%	0	0.0000%
20.00	关于提请 股东会同 意相关方 免于向全 体股东发 出要约的	总表决 情况	131,549,648	95.1637%	6,463,309	4.6756%	222,100	0.1607%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,412,356	95.1589%	6,463,309	4.6802%	222,100	0.1608%	0	0.0000%
	议案
21.00	关于提请 股东会授 权董事会 办理本次 发行股份 购买资产 并募集配 套资金暨 关联交易 相关事宜 的议案	总表决 情况	131,281,548	94.9698%	6,517,909	4.7151%	435,600	0.3151%	547,866,955	79.8521%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,144,256	94.9648%	6,517,909	4.7198%	435,600	0.3154%	0	0.0000%

本次股东会审议的第1项提案需逐项表决。提案1至提案21均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案1至提21
案 均为关联交易事项，公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司已回避表决，回避股份数为547,866,955股。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所廖青云律师和龙斌律师以现场方式见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件
1.《公司2026年第三次临时股东会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2026年9月11日