海峡股份(002320):海南海峡航运股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
海南海峡航运股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月11日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事朱火孟先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关规定。 8、参加本次会议的股东及股东代表共计497人，代表有表决权的股份1,640,636,390股，占公司有表决权股份总数的73.35%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份1,628,000,161股，占公司有表决权股份总数的72.78%；通过网络投票出席会议的股东493人，代表有表决权的股份12,636,229股，占公司有表决权股份总数的0.56%。 9、公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 1、海南海峡航运股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董事会 2026年09月12日 中财网
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