精智达(688627):大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的验资报告
发行人民币普通股（A股）7,617,546股后 实收股本的验资报告 大华验字[2026]0011000200号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）深圳精智达技术股份有限公司 发行人民币普通股（A股）7,617,546股后 实收股本的验资报告 （截止2026年9月7日） 目 录 页 次 一、 验资报告 1-3 二、 附件 新增注册资本实收情况明细表 1-2 注册资本变更前后对照表 1 验资事项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2026]0011000200号 深圳精智达技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了深圳精智达技术股份有限公司（以下简称 精智达公司）截至2026年9月7日10时止的新增注册资本实收情况。 按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及精智达公司的责任。我们的责任是对精智达公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合精智达公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 精智达公司原注册资本为人民币94,128,154.00元，根据精智达 公司2026年3月25日召开的2026年第一次临时股东大会决议、2026 年5月27日召开的第四届董事会第十六次会议等与本次证券发行上 市相关的会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 1929号文《关于同意深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》的核准，核准精智达向特定对象发行总量不超过 28,238,446股的人民币普通股。精智达公司于2026年9月7日向特 定对象非公开发行人民币普通股(A股)7,617,546股，每股面值人民 币1.00元，每股发行认购价格为人民币375.00元，共计募集人民币 2,856,579,750.00元。经此发行，注册资本变更为人民币 101,745,700.00元。经我们审验，截至2026年9月7日10时止， 精智达公司共计募集货币资金人民币2,856,579,750.00元（大写： 贰拾捌亿伍仟陆佰伍拾柒万玖仟柒佰伍拾元整），扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币10,944,166.79元（大写：壹仟零玖拾肆 万肆仟壹佰陆拾陆元柒角玖分），精智达公司实际募集资金净额为人民币2,845,635,583.21元（大写：贰拾捌亿肆仟伍佰陆拾叁万伍仟 伍佰捌拾叁元贰角壹分），其中计入“股本”人民币7,617,546.00元（大写：柒佰陆拾壹万柒仟伍佰肆拾陆元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币2,838,018,037.21元（大写：贰拾捌亿叁仟捌佰零 壹万捌仟零叁拾柒元贰角壹分）。 同时我们注意到，精智达公司本次增资前的注册资本为人民币 94,128,154.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大 华验字[2026]0011000123号验资报告验证确认。截至2026年9月7 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币101,745,700.00元。 本验资报告供精智达公司申请变更登记时使用，不应将其视为是 对精智达公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：1．新增注册资本实收情况明细表 2．注册资本变更前后对照表 3．验资事项说明 （此页无正文，为深圳精智达技术股份有限公司发行人民币普通股（A股）7,617,546股后实收股本的验资报告（报告号：大华验字 [2026]0011000200号）签字盖章页） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 梁粱 中国·北京 中国注册会计师： 陈斌 二〇二六年九月八日 截止2026年9月7日 新增注册资本实收情况明细表 截止2026年9月7日 新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表 截止2026年9月7日 新增注册资本实收情况明细表
注册资本变更前后对照表 截止2026年9月7日 注册资本变更前后对照表
验资事项说明 验资事项说明 一、变更前基本情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达公司”）前身为深圳市精智达技术有限公司（以下简称“精智达有限”），系由张滨、高丽芳、李云霞于2011年5月共同出资组建。 组建时注册资本共人民币100.00万元，其中：张滨出资40.00万元、占注册资本的40.00%，高丽芳出资40.00万元、占注册资本的40.00%，李云霞出资20.00万元、占注册资本的20.00%，上述出资已于2011年5月9日经深圳德正会计师事务所有限公司深德正验字（2011）第94号验资报告验证。公司于2011年5月31日领取了深圳市市场监督管理局核发的工商登记注册号为440301105444070的企业法人营业执照。 2015年8月25日，精智达有限召开股东会，同意了整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，精智达有限整体变更为深圳精智达技术股份有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元人民币，各发起人以其拥有的截至2015年8月31日止的净资产折股投入。截至2015年8月31日止，精智达有限经审计后净资产共1,742.618385万元，共折合为1,000.00万股，每股面值1元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于2015年11月3日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字（2015）第48220004号验资报告验证。精智达公司于2015年11月19日办理了工商登记手续，并领取了91440300576369572U号企业法人营业执照。公司于2023年7月18日在上海证券交易所上市，经上海证券交易所《关于深圳精智达技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2023〕153号）同意，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“精智达”，证券代码为“688627”。股票发行后的公司股本总数变更为为94,011,754股（每股面值 1.00元），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000414号验资报告验证。2026年4月9日精智达公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关议案，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的48名激励对象办理限制性股票归属手续，此次可归属的限制性股票共计11.64万股，公司总股本由94,011,754.00股增加至94,128,154.00截止2026年9月7日 验资事项说明 截止2026年9月7日 验资事项说明
1、精智达公司本次发行股票募集的股款为人民币2,856,579,750.00元，国泰海通证券股份有限公司已于2026年9月7日10时前，将扣除保荐承销费8,933,716.27元（不含税）后的余额2,847,646,033.73元汇入精智达公司募集资金专户。具体情况如下: 澳 中财网
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