海创药业(688302):2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年09月12日 23:36:55 中财网 |
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原标题:
海创药业:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688302 证券简称：
海创药业 公告编号：2026-031
海创药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月11日
（二）股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5号蓉药大厦 1栋 4层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 普通股股东人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,889,606 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 30,889,606 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 31.1967 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.1967 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
会议由董事长YUANWEICHEN（陈元伟）博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京通商（成都）律师事务所律师对本次股东会进行见证。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书代丽女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 30,648,871 | 99.2206 | 235,017 | 0.7608 | 5,718 | 0.0186 |
（二）累积投票议案表决情况
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举YUANWEICHEN（陈
元伟）先生为第三届董
事会非独立董事 | 30,629,249 | 99.1571 | 是 |
| 2.02 | 选举LI,SIMONXI-MING
（李锡明）先生为第三
届董事会非独立董事 | 31,259,653 | 101.1979 | 是 |
| 2.03 | 选举陈元伦先生为第三
届董事会非独立董事 | 30,686,239 | 99.3416 | 是 |
| 2.04 | 选举代丽女士为第三届
董事会非独立董事 | 30,599,047 | 99.0593 | 是 |
3、关于选举第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举郑亚光先生为
第三届董事会独立
董事 | 31,081,048 | 100.6197 | 是 |
| 3.02 | 选举陈震先生为第
三届董事会独立董
事 | 30,645,043 | 99.2082 | 是 |
| 3.03 | 选举陈云奎先生为
第三届董事会独立
董事 | 30,631,853 | 99.1655 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
1、累积投票议案
（1）关于选举第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举YUANWEICHEN（陈
元伟）先生为第三届董
事会非独立董事 | 4,884,997 | 94.9400 | 是 |
| 2.02 | 选举LI,SIMONXI-MING
（李锡明）先生为第三
届董事会非独立董事 | 5,515,401 | 107.1919 | 是 |
| 2.03 | 选举陈元伦先生为第三
届董事会非独立董事 | 4,941,987 | 96.0476 | 是 |
| 2.04 | 选举代丽女士为第三届
董事会非独立董事 | 4,854,795 | 94.3530 | 是 |
（2）关于选举第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举郑亚光先生为第三
届董事会独立董事 | 5,336,796 | 103.7207 | 是 |
| 3.02 | 选举陈震先生为第三届
董事会独立董事 | 4,900,791 | 95.2469 | 是 |
| 3.03 | 选举陈云奎先生为第三
届董事会独立董事 | 4,887,601 | 94.9906 | 是 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京通商（成都）律师事务所
律师：臧鹤清、龚锐
2、律师见证结论意见：
北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
2026年9月12日
中财网
