中核科技(000777):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 23:41:34 中财网

原标题:中核科技:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2026-031
中核苏阀科技实业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年9月11日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生
6.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
7.会议的出席情况：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共2人，代表股份105,796,279股，占公司有表决权股份总数的27.5930%。

（2）网络投票情况
通过网络投票的股东388人，代表股份3,139,654股，占公司有表决权股份总数的0.8189%。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者388人，代表股份3,139,654股，占公司有表决权股份总数的0.8189%。

本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）
1.00	关于《2026 年半年度税后 利润分配预 案》的议案	总表决 情况	108,443,433	99.5479	442,000	0.4057	50,500	0.0464	0	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,647,154	84.3136	442,000	14.078	50,500	1.6085	0	0
2.00	关于《拟为公 司及董事、高 级管理人员购 买责任险》的 议案	总表决 情况	108,320,450	99.435	553,383	0.508	62,100	0.057	0	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,524,171	80.3965	553,383	17.6256	62,100	1.9779	0	0

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
2.律师姓名：刘伟、巨婷芳
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2026年第三次临时股东会决议；
2.北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
2026年9月11日