大洋电机(002249):大洋电机2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 23:41:36 中财网

原标题:大洋电机:大洋电机2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2026-053
中山大洋电机股份有限公司
年第二次临时股东会决议公告
2026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3．本次股东会审议通过分红、转增方案。

4．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年9月11日15:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室5．召集人：公司第七届董事会
6．主持人：董事长鲁楚平先生
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8．股东出席情况
（1）出席会议总体情况

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于2026年 半年度权益 分派预案的 议案	总表决情况	899,574,017	99.6043%	3,340,400	0.3699%	233,706	0.0259%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	59,551,852	94.3381%	3,340,400	5.2916%	233,706	0.3702%
2.00	关于变更部 分回购股份 用途并注销 的议案	总表决情况	900,029,523	99.6547%	2,857,800	0.3164%	260,800	0.0289%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	60,007,358	95.0597%	2,857,800	4.5271%	260,800	0.4131%
3.00	关于变更公 司注册资本 及修订《公 司章程》的 议案	总表决情况	897,948,417	99.4243%	3,700,600	0.4097%	1,499,106	0.1660%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	57,926,252	91.7630%	3,700,600	5.8622%	1,499,106	2.3748%

上述提案2.00、3.00为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派宋夏瀛洁律师、马冬雨律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：1．本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2．本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3．本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

《关于中山大洋电机股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》全文刊载在2026年9月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、备查文件
1．中山大洋电机股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
2026年9月12日