合众思壮(002383):第六届董事会第二十四次会议决议
北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第二十四次会议于2026年9月11日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年9月4日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议： （一）关于拟对外转让子公司股权的议案 为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务发展，回笼资金并提高资产运营效率，公司全资子公司UNISTRONGCO.,LIMITED（以下简称“香港思壮”）拟向COSEMSafety&SecurityServicesPte.Ltd.（以下简称“COSEM”）协议转让其持有的UnistrongTechnology(S)Pte.Ltd.（以下简称“新加坡思壮”）49%股权。 新加坡思壮另一股东AccordIntegratedPteLtd（以下简称“Accord”）拟同步向COSEM转让其持有的51%股权。交易完成后，香港思壮和Accord均不再持有新加坡思壮股权。 本次交易以1,618.60万新币作为新加坡思壮100%股权的基准价格，最终交易价格拟根据评估基准日（2025年11月30日）至预期交割日期间的费用、收益等事项进行调整，并由交易各方共同确认调整事项及最终交易价格。 公司董事会授权经营层组织实施新加坡思壮49%股权转让事宜，包括不限于商务谈判、确定最终交易方案、签署相关协议、办理交割事宜等。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟对外转让子公司股权的公告》。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十二日 中财网
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