矩子科技(300802):2026年第一次临时股东会决议
上海矩子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月22日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月22日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投2026 9 22 9:15 15:00 票系统投票的具体时间为： 年月 日的 至 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开3、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元会议室 4 、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨勇先生 6、会议召开的合法性及合规性： 2026 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 年第一次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共161人，代表股份122,716,545股，占公司有表决权股份总数的45.7629％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份108,703,080股，占公司有表决权股份总数的40.5371％。 通过网络投票出席会议的股东共157人，代表股份14,013,465股，占公司有表决权股份总数的5.2258％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份14,058,465股，占公司有表决权股份总数的5.2426％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份45,000股，占公司有表决权股份总数的0.0168％。 通过网络投票的中小股东157人，代表股份14,013,465股，占公司有表决权股份总数的5.2258％。 3、出席或列席本次会议的其他人员 公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东会进行见证，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海矩子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 三、议案审议和表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：陈小形、何佳欢 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、《上海矩子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海矩子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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