五矿发展(600058):五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）修订说明

时间：2026年09月24日 23:16:57 中财网

原标题:五矿发展:五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2026-47
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
五矿发展股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、
发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司持有的五矿
矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

近日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理五矿发展股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕85号），并披露《五矿发展股份有限公司重
大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。

相较公司于 2026年 7月 11日披露的《五矿发展股份有限公司重
大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示	更新了本次交易尚需履行的审批程序及相关风险。
第一章本次交易概 况	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
第四章拟置出资产 基本情况	1、补充更新拟置出标的公司现金流量相关主要指标； 2、更新了截至签署日拟置出标的公司部分资产的最新情况。
第五章拟置入资产 基本情况	1、补充更新拟置入标的公司现金流量相关主要指标； 2、更新了截至签署日拟置入标的公司的部分资产、经营资质、行 政处罚、诉讼的最新情况。
第十章管理层讨论 与分析	补充更新拟置入标的公司现金流量相关分析。
第十一章财务会计 信息	补充更新拟置入标的公司和拟置出标的公司现金流量相关信息。
第十三章风险因素	更新了本次交易尚需履行的审批程序及相关风险。
第十四章其他重要 事项	补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

除上述修订与补充外，公司对重组报告书（申报稿）少许表述进
行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十五日