广弘控股(000529):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月09日 21:26:50 中财网

原标题:广弘控股:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2026-39
广东广弘控股股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、出席本次股东会的股东及股东代表共106人，代表有表决权股份数333,316,798股，占公司股份总额的57.0953%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数326,700,162股，占公司股份总额的55.9619%；通过网络投票的股东103人，代表有表决权股份数6,616,636股，占公司股份总额的1.1334％。出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共105人，代表有表决权股份数14,529,277股，占公司股份总额的2.4888％。

5、出席本次会议的还有本公司董事、高级管理人员、独立董事候选人、董事会秘书、邀请的律师以及其他相关人员。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	总表决情况	328,55 4,012	98.571 1%	4,758, 886	1.4277 %	3,900	0.0012 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	9,766, 491	67.219 4%	4,758, 886	32.753 8%	3,900	0.0268 %	0
2.00	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案	总表决情况	328,60 8,312	98.587 4%	4,698, 886	1.4097 %	9,600	0.0029 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	9,820, 791	67.593 1%	4,698, 886	32.340 8%	9,600	0.0661 %	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：梁文琳、宋嘉韵
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.法律意见书。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司
董事会
2026年10月10日

　中财网