蓝思科技(300433):第五届董事会第十八次会议决议
蓝思科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年10月23日（星期五）下午14:30，以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的会议通知已于2026年10月21日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 与会董事认为：公司《2026年第三季度报告》如实反映了公司2026年三季度实际经营情况和经营成果，所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本项议案。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2026年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于申请港交所联讯通注册及相关授权事宜的议案》鉴于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）将推出网上通讯平台用联讯通，以进行公开申报、提交案件资料，以及就监管事宜与上市科沟通。经审议，董事会同意以下事项： 1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》； 2、委任联席公司秘书江南先生作为授权人士代表公司进行联讯通登记及签署同意函； 3、委任证券事务代表周天舒先生作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○二六年十月二十五日 中财网
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