艾布鲁(301259):第三届董事会第三十次会议决议
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月20日以书面方式送达公司全体董事，会议于2026年10月23日上午10:00以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事和高级管理人员对公司《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。 该议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，在不改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的情况下，将“研发设计中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年10月调整至2028年10月。 该议案已经战略与发展委员会审议通过，保荐人出具了专项核查意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名钟儒波先生、徐超先生、肖波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 公司第四届董事会非独立董事任期自公司相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 该议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张林新先生、王薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 张林新先生已取得交易所认可的独立董事资格证书，王薇女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 公司第四届董事会独立董事任期自公司相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 该议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。 5、审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意于2026年11月10日（星期二）召开公司2026年第五次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议； 3、第三届董事会提名委员会第七次会议决议； 4、第三届董事会战略与发展委员会第八次会议决议； 5、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2026年10月26日 中财网
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