合康新能(300048):第七届董事会第七次会议决议
北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026年 10月 22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议2026 10 12 7 通知于 年 月 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 人，实到董事 7人，其中董事赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 2026 、审议通过《 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 26日 中财网
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