兴源环境(300266):追认关联交易
兴源环境科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第三十次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事任钱波回避表决。具体情况如下：一、关联交易概述 2026年7月3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司放弃股权转让优先购买权的议案》，浙江新至数能科技有限公司(以下简称“新至数能”)为公司全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司（以下简称“新至碳和”）与宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波任立”）共同出资设立的公司，新至碳和持有其65%股权，宁波任立持有其35%股权。 宁波任立将所持有的新至数能35%股权转让给宁波钱立技术发展有限公司（以下简称“宁波钱立”），新至碳和放弃股权转让优先购买权，该事项在当时不构成关联交易。 2026年10月8日，公司召开2026年第八次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举任钱波先生为公司非独立董事。鉴于宁波钱立为任钱波先生直接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，追认宁波钱立为公司关联方，确认前述子公司放弃股权转让优先购买权事项为关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 名称：宁波钱立技术发展有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路411-1号 法定代表人：任钱波 注册资本：150万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；5G通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；光通信设备销售；卫星通信服务；平面设计；专业设计服务；文艺创作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；项目策划与公关服务；市场营销策划；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；针纺织品销售；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东和实际控制人：任钱波持有其70%股权，钱美菊持有其30%股权。 任钱波为实际控制人。 2、关联方主要财务数据 2025年宁波钱立营业收入53万元，净利润7万元；截至2026年9月30日，宁波钱立资产总额1,872万元，净资产1,125万元，以上数据未经审计。 3、关联关系说明 公司董事、总经理任钱波先生为宁波钱立实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宁波钱立为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。 4、宁波钱立不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）所涉交易标的基本情况 公司名称：浙江新至数能科技有限公司 统一社会信用代码：91330283MAE7RU374T 类型：其他有限责任公司 法定代表人：任钱波 注册资本：人民币3000万元 成立日期：2024-12-09 注册地址：浙江省宁波市奉化区锦屏街道南山路175号商业楼二楼2007-3室（自主申报） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设备销售；电线、电缆经营；金属结构销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；电力电子元器件销售；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；电池销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；输变配电监测控制设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 新至数能不是失信被执行人。 （二）主要财务数据 截至2025年12月31日，新至数能资产总额10,719.75万元，净资产 3,583.58万元，2025年营业收入4,801.85万元，净利润315.97万元。以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2026年9月30日，新至数能资产总额18,304.73万元，净资产4,377.99万元，2026年1-9月营业收入4,732.52万元，净利润794.41万元。以上数据未经审计。 （三）股权转让前后股权结构变化情况
本次转让价格以实缴出资额为依据，由交易双方协商确定，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，本年年初至披露日与该关联人未发生交易。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2026年10月26日 中财网
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