澳华内镜(688212):注销参股子公司暨关联交易
上海澳华内镜股份有限公司 关于注销参股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ?上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海宾得澳华医疗器械有限公司（以下简称“宾得澳华”）33.33%的股权。宾得澳华全体股东协商一致，拟启动清算及注销程序，并由宾得澳华依法成立清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。 ?鉴于公司董事陈鹏先生及高级管理人员包寒晶先生担任宾得澳华董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，宾得澳华系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易。 ?本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 ? 本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 一、关联交易概述 公司于2026年10月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意本议案。 公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议对上述议案进行了事前审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：本次拟注销参股子公司暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、子公司能够降低管理运营成本，且本事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司注销参股子公司暨关联交易的议案，并同意提交董事会审议。 宾得澳华为公司的参股子公司，公司持股比例为33.33%。鉴于公司董事陈鹏先生及高级管理人员包寒晶先生担任宾得澳华董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，宾得澳华系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，过去12个月内公司与宾得澳华的关联交易未达到3,000万元以上且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 二、拟注销参股子公司暨关联方基本情况 （一）基本情况
单位：万元
宾得澳华近年来市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经宾得澳华全体股东审慎研究、共同协商，一致同意对其启动清算及注销程序，并由宾得澳华清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。 本次注销参股子公司事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、关联交易的审议程序 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见，一致同意将该议案提交公司董事会审议。本事项无需提交公司股东会审议。 特此公告。 上海澳华内镜股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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